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中国三家银行被指不配合对朝制裁调查

中国三家大型银行周二股价下跌,原因是人们担心它们可能因为涉嫌违反针对朝鲜的制裁而成为美国处罚对象。

据《华盛顿邮报》(Washington Post)报道,交通银行(Bank of Communications)、招商银行(China Merchants Bank)和上海浦东发展银行(Shanghai Pudong Development Bank)被美国一家法院认定为藐视法庭,因为它们没有遵守与违反对朝制裁调查相关的传票。

该报道提到5月15日美国一家联邦地区法院在官网上贴出的一份文件,并称,上海浦东发展银行可能因为违反一份根据美国《爱国者法》(Patriot Act)发出的传票,而失去在美国开展银行业务的特权。

尚未被美国法院点名的这三家银行,被指与一家在香港注册的幌子公司合作,代表一家受制裁的朝鲜银行洗钱逾1亿美元。

美国此前曾以涉嫌与朝鲜开展非法商业活动为由,寻求制裁规模较小的中资银行,如丹东银行(Bank of Dandong)。但是,把一家大型中资银行踢出美国金融体系的任何举动,将意味着此类措施出现强有力的升级。

阻止上海浦东发展银行经手美元交易将对该行造成沉重打击。该行拥有9000亿美元的资产。它在美国没有分行,但有一个处理美元业务的账户。

这一消息传出之际,美国和中国在一场激烈且日益白热化的贸易战中对峙。特朗普政府还试图切断多家中国科技公司——包括电信设备制造商华为(Huawei)——进入美国市场的渠道。

相关中资银行的股票周二下跌。中国第五大银行、国有的交通银行在香港上市的股票收盘下跌逾3.7%。招商银行股价下跌7.6%。

上海浦东发展银行是金融中心上海的最大本地银行,该行股票收盘下跌3%。

招商银行和交通银行周二均告诉中国媒体,他们没有受到涉及对朝制裁的调查。上海浦东发展银行并未否认美国媒体的报道,但表示将遵守所有相关法规。记者周二联系不上其中任何一家银行请其进一步置评。

2017年美国一家法院受理的一份请求没收财产的诉状,点名招商银行、交通银行和上海浦东发展银行,称这三家银行在2015年被用于同受到制裁的朝鲜实体进行非法金融交易。

丹东银行因涉嫌与朝鲜开展业务而在2017年受到美国制裁,但是与美国媒体报道现在提到的三家银行相比,总部位于同朝鲜接壤的中国丹东市的该行规模较小。

译者/何黎